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              甘孜公安橫跨三省輾轉萬里抓獲5名電信詐騙犯

              甘孜日報    2020年12月16日

                 ◎平安甘孜

                 近日,爐霍縣公安局在州公安局相關部門和云南警方的幫助下,橫跨四川、云南、廣西三省,輾轉萬余公里,抓獲爐霍縣”10·01“電信詐騙嫌疑人5人,收繳涉案銀行卡30余張。

                 小投入賺大錢 “網友”設下詐騙陷阱

                 2020年9月23日,爐霍縣李某結識了網友“李家豪”,兩人無話不談、甚是投緣,很快便成為朋友。

                 后來,該網友給李某發來一網址鏈接,稱該網址是一名叫“富拓外匯”外匯平臺,可以賺錢,要李某幫助管理,李某通過該網址查看“李家豪”的交易記錄后,發現“李家豪”在該平臺盈利頗多。“李家豪”稱自己有同學在證券公司,有該平臺內幕,要求李某注冊并往平臺里注資。9月24日,李某第一次充值2萬元,在網友的指引下賺了2939元,并提現到銀行卡。9月26日,李某再次向平臺轉款5萬元,李某再次從中獲利7351元。后李某分9次累計向該平臺指定賬戶轉款407688元。2020年9月30日,李某想提現充值款項,但平臺客服稱:系統檢測李某賬戶出現多次錯誤出金,導致流水清零,需要繼續充值150000元美金才能辦理退款。而曾經無話不談的“朋友”卻像人間蒸發一樣,不見蹤影。李某這才意識到自己被騙。

                 2020年10月1日,李某到爐霍縣公安局報警。辦案民警意識到,李某遭遇了電信網絡詐騙。

                 警方抓獲5名涉案嫌疑人 收繳30余張銀行卡

                 爐霍警方迅速成立專案組全力偵辦,在州公安局和相關業務部門的幫助下,縣公安局對涉案賬戶進行分析研判,發現其中有兩筆共計90000元的資金流入一個叫伍某某的農行儲蓄卡內,該筆資金于2020年9月28日在云南瑞麗市支行柜臺提現。有5筆共計21500元流入一個叫陳某的交通銀行儲蓄卡內,通過對陳某的軌跡分析和對陳某涉案支付寶賬戶研判,發現該儲蓄卡就是陳某本人在使用,陳某當時正在云南昆明。

                 在掌握該情況后縣公安局立即成立工作組匯同州公安局業務骨干趕赴云南。后輾轉于云南省昆明市、瑞麗市、德宏市、芒市、麗江市和廣西壯族自治區梧州市、賀州市多地,先后輾轉萬余公里,于2020年10月15日在云南省昆明市將犯罪嫌疑人陳某、陳某華、呂某、張某抓獲,收繳涉案銀行卡30余張;2020年10月19日,在云南省瑞麗市將犯罪嫌疑人伍某抓獲,目前5名犯罪嫌疑人已被縣公安局依法刑事拘留,并押解至看守所羈押。該案正在進一步深挖中。揭秘黑幕

                 詐騙劇本+聊天套路+定制網站“殺豬盤”詐騙集團內部分為“話務組”“技術組”“洗錢組”。“話務組”,每個人都有專門的聊天套路和技巧,熟背詐騙劇本,他們每天通過各種社交軟件添加好友,把自己偽裝成“成功人士”和其培養感情。在贏得受害人信任后,便透露自己掌握投資理財平臺、賭博網站漏洞或內部有熟人,引導其充值、投注。先以小利誘惑網友上鉤,再用情感和暴利雙重誘惑,實施深入詐騙。而這些平臺、網站則由“技術組”提供,他們每天根據受害人特點定制搭建不同的投資理財平臺、賭博彩票網站,一旦被發現就直接關閉,不影響“話務組”對其他人實施詐騙,為了躲避警方的追查,這些平臺網站的服務器都設在國外。通過平臺、網站詐騙的錢款最后進入“洗錢組”,經第四方非法支付平臺、地下錢莊、數字貨幣、賭場等洗錢后,進入詐騙集團賬戶。

                 警方提醒網絡交友需慎重,網絡投資有風險。所謂“穩賺不賠、后臺漏洞、低成本、高回報、賺大錢、賺快錢”等往往都是騙人的幌子。犯罪分子詐騙花樣也在不斷翻新,群眾一定要擦亮雙眼、提高警惕,避免未經核實身份支付錢款,一旦發現自己遭遇詐騙,保存好聊天記錄、轉賬記錄,及時向公安機關尋求幫助。

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